十亿平台丁咚钱包“人去楼空”历史股东是“一代鞋王”富鸟

来源| WEMONEY(my MONEY)作者| tan孟桐近日,一些投资者向WEMONEY报告,在平台丁咚钱包产品于6月底到期后,他们无法退出,客服无法接通,他们被怀疑错过了连接。 目前,丁咚钱包的新竞价不能出借,但债权仍可转让。 WEMONEY对丁咚钱包的现场调查发现,工作场所已被占用空 邻近公司的员工告诉WEMONEY,丁咚钱包只被搬到这个办公室两到三个月。 然而,由于管辖权问题,北京和厦门目前无法决定是否立案。 值得注意的是,丁咚钱包的历史股东是债台高筑的富豪,目前的股东之一是深圳71首自愿退出平台双赢社会(Win-Win Society)的运营主体。 01平台过期和失去工会案件因管辖权问题变得神秘近日,WEMONEY发现新浪消费者服务平台黑猫对共同黄金平台丁咚钱包的投诉大幅增加。大多数投诉显示,丁咚钱包的基础资产最近到期,无法收回,或者投资的基础资产逾期。 作为回应,WEMONEY联系了黑猫平台用户,以了解更多情况。 用户丁女士告诉WEMONEY,她在丁咚钱包里总共投资了421,400元。丁咚钱包产生的收益为14,036.32元,收款总额为435,436.32元。 她购买的产品都是为期6个月的“明智投资”。大多数产品将于今年8月到期。 WEMONEY从丁女士发送的产品图表中看到,丁女士扔出的其中一款产品已于7月9日到期。截至7月16日晚,该产品仍在撤回。 此外,WEMONEY还发现,丁女士的产品中有“5项资产逾期,15项资产逾期”的迹象 “我在6月24日登录时发现了逾期资产的问题。我还增加了一群维权人士,许多人去北京报案 丁女士告诉WEMONEY,在朋友们去了北京之后,在北京的经济调查被接受之后,就没有办法立案了。后来,一些朋友去厦门报案,那些去的人说也没有立案。 另一位冯先生告诉《财富》杂志,他于2017年11月开始铸造丁咚钱包,所有这些都是智东1月至6月的目标。现在丁咚钱包里有144,000英镑,两个“支东”分别于6月24日和7月16日到期,不能收回。 “我只是在看到他们有很多资格时才投票 ”冯先生告诉《财富》 “5月底,我看到他们赢得了另一个奖项,如中国最佳财富管理诚信示范平台,他们又进行了两次投标。因此,6月20日出现了一个问题。目前无法联系客服 “WEMONEY叫丁咚钱包客服。截至发布之时,没有人工客服接听电话。 对此,WEMONEY检查了丁咚钱包在北京的营业场所,发现丁咚钱包的营业场所已被占用空 营业场所玻璃门上贴着通知说,“丁咚钱包案件,警方可以向东城区幸福大道34号东城经济调查支队报案。联系电话是67165286。 此外,邻近公司的员工告诉WEMONEY,丁咚钱包仅在三个月前被移走,在这个地方只工作了两到三个月。 WEMONEY了解到,北京市东城区经济调查局无法对丁咚钱包提起诉讼,因为北京市东城区南竹根胡同2号1号楼7楼50836只是尹福金融信息服务(北京)有限公司丁咚钱包运营公司的注册地,并不是他们的办公地址。 它不在东城警方的管辖范围内,也不会被存档。 此前,厦门警方还表示,厦门丁咚钱包只是一个研发中心,总部设在北京,不会立案。 对此,WEMONEY致电北京东城经济调查局,确认东城经济调查局表示不会接受任何材料,需要致电厦门思明经济调查局。 同时,WEMONEY也称厦门思明经济调查。截至发表之时,厦门思明经济调查仍未接通。 根据02APP数据,注册总人数超过323万,交易总额超过141亿元。 APP的最新贷款数据截至2019年6月1日,贷款余额为1020671100元,贷款余额为188114元。值得注意的是,逾期贷款的数量和金额都是0 WEMONEY在APP首页的“待定福利”一栏中发现,在投资交易和购买的介绍中有“3700白和31900白”这样的词语。 丁咚钱包目前的三种产品,智能投资、分散竞价和债权,是P2P或消费金融产品。丁咚钱包作为“点对点借贷信息中介”,不是金融机构,“存款”这个词不应该出现。 应用程序显示,丁咚钱包是恒丰银行存入的。WEMONEY从中国互联网金融协会国家注册信息披露服务平台发现,恒丰银行目前只有7家银行受托存款,分别是海龙一、财米、前进富、友一贷款、米庄、钱牛牛、金莱王印。其中,丁咚钱包没有找到。 然而,在注册投资的过程中,WEMONEY仍然表示有必要在恒丰银行开户。 WEMONEY致电恒丰银行,相关工作人员表示,“恒丰银行和丁咚钱包在今年3月终止了合作。” 对于投资登记仍显示需要在恒丰银行开户的情况,恒丰银行工作人员回答说:“目前的情况可能是我们的系统尚未清算,丁咚钱包仍在使用中。” “值得一提的是,正如冯先生上面所说,丁咚钱包拥有许多企业荣誉 例如,丁咚钱包(Wallet)是一家由iTrust互联网信用评估中心评级的3A级信用企业,也可以访问100家征信机构。 就在截止日期前,丁咚钱包在2019年中国企业信用论坛和5月第五届“中国有影响力品牌”电视颁奖典礼上获得了“2019中国财富管理行业投资最有价值品牌”。“2019中国财富管理行业客户满意度最佳模式品牌”;“2019年中国财富管理行业最佳诚信示范平台”三项大奖 WEMONEY还指出,在目前智能投资、分散投标和债权三种产品中,智能投资和分散投标不再能够放贷,但债权仍然可以转让。 WEMONEY从丁咚钱包的一个合作伙伴那里得知,该资产交易商在丁咚钱包中的所有资产将于7月24日还清。 上海证券交易所对前股东进行了调查,知情批评的现任股东是第一批自愿退出该平台的深圳人。调查显示,丁咚钱包的主要经营实体是瑞奇银行金融信息服务(北京)有限公司,成立于2014年11月21日 注册资本1亿元,实收资本0 丁咚钱夹目前有两个股东,一个是厦门尹福投资控股集团有限公司,另一个是深圳中融资本投资有限公司 值得注意的是,深圳中融资本投资有限公司是平台双赢俱乐部的主要运营商,该俱乐部是深圳市金融办今年5月宣布自愿退出的首批71个在线贷款平台之一。 据悉,自2017年4月24日宣布最后一次还款后,双赢尚未更新,平台已停止运行。 然而,据调查显示,在双赢自愿退出一个月后,双赢的主要运营商深圳中融资本投资有限公司于2018年6月5日持有丁咚钱包20%的股份。 江西中茂房地产有限公司是双赢有限公司的全资股东,是天津万达发展公司的太阳公司。其背后的实际控制人是天津市政府办公厅(首都办),持股比例为99%。 丁咚钱包的大股东是厦门尹福投资控股集团有限公司,厦门尹福投资控股集团有限公司是平顶山通用电器厂,其背后的实际控制人是平顶山市发改委。 此外,搜索信息显示,富豪是丁咚钱包的历史股东。 据媒体报道,公开招聘信息显示,富邦金融成立时注册资本为1亿元人民币,资金来源为富邦鸟。 2017年7月24日前,丁咚钱包的主要运营商富银金融信息服务(北京)有限公司,原本由福建富鸟矿业集团有限公司全资拥有 据《中国新经纬》报道,富家鸟可能有“体外黑洞”,并利用上述资金投资矿业。 富吉必德2015年披露的海外监管公告显示,发行人控股股东及实际控制人林和平持有CUHK矿业控股有限公司100%股份,CUHK矿业控股有限公司持有香港田鹏矿业有限公司100%股份,香港田鹏矿业有限公司持有福建富吉必德矿业集团有限公司100%股份 林和平实际上持有与上市公司同名的福建富吉必德矿业集团有限公司的100%股权。 进一步回顾,调查显示,2017年3月27日之前,丁咚钱包的股东是福建石狮市富贵鸟集团有限公司,平均由林和平、林容河、林和石、林国强直接拥有。2015年9月21日,香港上市公司富贵鸟有限公司也直接入股。 此前,据界面新闻报道,知情人士表示,富贵年过去两年的努力并没有真正集中在主营业务上。他们应该去P2P 林国强曾因富吉必德集团金融贷款合同担保而卷入2.9亿元的债务纠纷,这也可能与此有关。 自上市以来,瑞奇伯德的表现越来越差。财务报告显示,富鸟2014年至2016年的净利润分别为4.5亿元、3.9亿元和1.6亿元,净利润每况愈下。 ◆声明:本文内容仅用于信息传递,不构成投标方案。财务管理有风险,投资应该谨慎。 读完信息后,把书寄出去,点亮这篇文章。阅读+评论数量最多的信息后,您将获得一本实用的指南书“智能期权投资者”(获胜名单将在第二天21:00公布),这本书在学习期权投资策略、改善投资组合和提高投资效果方面是系统有效的。 如果你是期权市场的价值投资者,请忘记日交易量、图表类型、市场时机等概念。 本书的作者将以简单易懂的方式为投资者整理出期权投资的有效策略,并介绍通过期权完善个人投资组合的所有必要要素。

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